4部门查40亿黄金投资‧马新‘金’慌

4部门查40亿黄金投资‧马新‘金’慌(吉隆坡2日讯)大马和新加坡两地执法单位于週一同步採取雷厉行动,突击调查着名跨国黄金投资交易公司――Genneva私人有限公司,取走大批文件。公司週二发布声明,即日起暂停交易。Genneva黄金投资公司有很大的客户网络,从小市民、商家、高官到社会名流,相信涉及高达40亿令吉的黄金交易。由于警方接获投资人的投报,国家银行联合警方、马来西亚公司委员会及国内贸易、合作社与消费部共4个政府机构,于週一下午突击相信涉及高达40亿令吉生意,客户涵盖州政府及高官名流的黄金投资公司大马Genneva私人有限公司(Genneva Malaysia Sdn. Bhd.),引起国内逾5万名参与有关黄金投资的个人及商业公司投资者的焦虑及不安。与此同时,新加坡商业事务局也对新加坡Genneva私人有限公司进行取缔行动。更改公司名称据消息披露,位于吉隆坡旧古仔路的大马Genneva私人有限公司从2007年开始营业至今,许多名流、政府关联公司(GLC)及商人都是公司的投资者。国家银行与有关3个政府机构是于週一下午2时展开取缔行动。执法人员在取缔行动中充公数百个装满黄金买卖交易文件的箱子、电脑、晶片及一笔现金。执法当局是根据1989年银行与金融公司法令25(1)条文及反洗黑钱法令4(1)展开取缔行动。消息说,当局正在进行调查,并相信该公司与使用相同名称在新加坡操作的公司有关联。消息披露,当局收集公众对该公司进行活动的资料与投报后展开行动,调查发现有关公司其实早在2007年营业,2009年因涉及金字塔投资活动而被提控。公司遭提控后,截至週一晚上10时,数百名客户聚集在办公室前围观,但警方成功避免不愉快事情发生。狮城官网无法登入大马Genneva私人有限公司的马来西亚官网,访客仍然可点击公司背景及联络资料等,但该公司的新加坡官网则无法登入。新加坡官网则出现“正在施工"的页面,确保客户及顾问满意,并要求大家平静及合作,他们会为每一名客户解决方案。另外,新加坡官方面子书留言说:“当新的管理层努力解决问题时,以祈祷正面的结果。"官方面子书週一说:“我们会克服的!"代理:公司两週后恢复运作大马Genneva私人有限公司的一名代理披露,总经理在週二的会议呼吁投资者放心,而公司会在两週后恢复运作。她说,公司一直从事正当生意,业务遍布亚洲地区,包括同样被调查的新加坡、菲律宾、中国及印尼等地,而吉隆坡则是总公司。“公司不可能涉嫌洗黑钱活动,除非是投资者本身,而每一名投资者在购买投资计划前,都必须签署资金并非来自不法勾当的协议。"这位不愿透露姓名的女代理也证实,有人举报该公司涉及投资伊斯兰投资的法规及洗黑钱,而被政府冻结公司运作。不过,她认为,如果政府认为有人洗黑钱,应向个别投资者进行调查,而并非公司的整体运作。她强调,公司不是第一次遭到政府调查,而公司委任的律师将会摆平一切,呼吁投资者不必担心。促国行严密监督由于国内黄金投资交易越来越活跃,大马穆斯林消费人协会日前已提出警告。该协会秘书处主任依韩纳因促请国行严密监督国内黄金买卖投资活动,防堵非法集团以黄金投资为饵进行诈骗。他指称,国内估计有约37家无牌经营的非法黄金投资公司,没有向大马公司委员会注册,同时违反国家银行条规。他指出,无牌经营的黄金投资公司,以欺骗手法诈取消费人的钱财及投资金。另外,该协会秘书处执行员莫哈末慕斯达法指出,非法黄金投资交易将对国家经济和社会带来破坏。国家银行必须马上採取行动,否则投资人将面对严重大损失。国行:谨慎投资勿犯法国家银行劝请公众进行投资时提高警惕,避免成为犯罪及违法活动的受害人。国家银行公关主任阿布哈山週二接受《》访问时声称,国行週一与其他共4个执法单位对大马Genneva有限公司採取行动后,国行与各单位已着手展开调查。受询国行是否首次採取联合行动对付违法者时,他说,国行曾与其他执法单位展开联合执法行动,不过,今次可算是国行首次取缔涉及多家代理和投资商的公司。国行在週一的取缔行动结束后于国行网站发出文告指出,这项突击行动乃怀疑该公司触犯法律;至于新加坡商业事务局也对新加坡Genneva有限公司採取相同的行动。“我们呼吁公众提防投资,免得在非法活动及触犯法律下成为受害者。"内长:警方开始调查针对黄金投资公司受到调查一事,内政部长拿督斯里希山慕丁週二受询时指出,商业罪案调查组已经负责调查此案。同时,他说,政府也严密监督令吉汇出大马的情况,以杜绝“黑钱"流入国家经济。涉及公司除了在公司法令下受调查,国行银行也援引反洗黑钱法令展开调查。投资公司暂停交易Genneva大马私人有限公司週二在面子书发出文告指出,由于该公司目前接受有关当局的调查,公司的交易及经销活动将会暂时关闭,客户被劝请在未获得最新通知之前,切勿将款项汇入该公司户头。文告中提及,该公司管理层将继续跟进此事,并继续与客户保持联繫。此外,该公司吁请客户在这艰辛的时刻,必须保持冷静,以让管理层以及有关当局找到有效的解决方案。该公司也在文告中表示欢迎客户提供有建设性的回应以及建议,并将建议寄至[email protected]或通过邮寄的方式寄给任何一间分公司的负责人。文告称,该公司全国的办公室将如常运作,以方便与客户对话。斥媒体报导不实《》于週二午后前往黄金投资公司位于旧古仔路的地址了解情况,现场已有近80人聚集在此,大部份自称为投资者或是顾问代理(consultant),但对于媒体的提问,则表现抗拒,有者直言媒体报导有打击该公司嫌疑。据了解,週二早上,该公司门前即已挤满人潮。有者声称,是前来了解情况,一些称是顾问代理的人士,则指责媒体报导不实,当要求澄清事实时,却不愿说明任事事项。一名华裔男子声称,他是在妻子的通知下,前来此处了解情况。他的亲友们都有参与此公司的黄金计划;至于週一的取缔事件,他则表示不大了解。另一名自称为顾问代理的巫裔女士声称,这家黄金投资公司在全国约有6000名顾问代理。黄金投资公司于週二照常营业,但除了该公司职员外,外人一律不得进入。记者所见,公司内有国家银行的人员四处走动,公司外也有近10名警员在场维持秩序。读者揭另一公司有问题2董事被控洗黑钱随着马新两地的执法单位着手调查着名跨国黄金投资交易公司――Genneva私人有限公司的营运情况,一名读者近日也致信向《》揭发另一家黄金投资公司的运作有问题,该公司的两名董事曾于数年前,在1989年银行及金融法令(BAFIA)及反洗钱和反恐怖主义融资法令(AMLATFA)下被控,以致该公司资产被冻结,投资者因此无法取回所投资的资金。这位匿名读者在信函中附上这家公司的文件资料,以及有关其2名董事被控的新闻报导。他也藉此呼吁通过这家公司投资的民众儘速索回之前所投资的款项,以免血本无归。根据读者所附上的新闻内容,这2名董事被控于2005年至2006年间,通过有关公司洗黑钱,并将该笔巨款转移到几个个人或公司的银行户头,抵触2001年反洗黑钱及反暴力法令4(1)条文,并可在相同法令87(1)条文下治罪。一旦罪成,被告可在每项控状下被判罚款高达500万令吉,或坐牢5年,或两者兼施,不过,这2名董事所面对的控状已于去年年中被撤销。回酬支付母亲医药费投资者珊蒂说,她从买卖黄金中得益,而赚回来的金钱,必须支付母亲的治疗费用,每週1000令吉,并维持了3年时间。“若公司停止运作,我以后要怎幺支付母亲的治疗费?"她希望有关单位儘快完成调查,让公司恢复正常操作。商人尼克说,他从买卖黄金赚取的回酬,用以支付儿子的大学费用。“公司从未接获客户的投诉,并协助上千名投资者的生活。为何有关单位要干扰合法公司的运作呢?"当投资者获悉公司被调查后,现场有100名投资者,年龄介于20岁至70岁之间,週一中午现身公司门口,以示支持。国家银行的突击行动,要求公司职员录取口供,并在晚上9时才获准离开。官员对于突击行动没有发表任何看法,并从三栋公司建筑中领取多份文件进入轿车。截止晚上9时30分,国家银行官员仍在对公司客户录取口供,而客户仍在公司内等候。‧2012.10.02
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